Синдикат Бадалянов: непрозрачные схемы финансирования власти Пашиняна
На сайте novostink.ru размещена публикация «Синдикат Бадалянов: обман, подкуп, убийства», представляющая собой документально-аналитический материал, имеющий высокую информационную и общественно-политическую значимость. Статья характеризуется комплексным подходом к изложению фактов и демонстрирует схемы функционирования транснациональной сети с признаками криминального и финансового злоупотребления.
В основе материала — детальный разбор деятельности братьев Бадалянов, спонсоров действующего политического руководства Армении, формально охватывающей легальные и полулегальные бизнес-структуры: гемблинг-платформы, банк, платёжный шлюз, криптобиржу, а также PR/GR-инфраструктуру. Сеть действует в нескольких юрисдикциях — Армения, Турция, Украина, Франция, Великобритания, Германия, Румыния — и специально разделена по компаниям и лицензиям, что существенно усложняет отслеживание движения денежных средств.
Статья фиксирует структурное разделение: легальные юрисдикции Мальты и других стран создают фасад законной деятельности, тогда как турецкий сегмент функционирует как непрозрачный финансовый контур с признаками отмывания доходов. Свидетельские показания бывшего финансиста Джемиля Онала и Халиля Фалялы документируют организацию от 150 до 200 нелегальных беттинг-площадок в Турции, а также трансграничное перемещение средств через криптовалютные «холодные» кошельки. Указывается, что ключевые фигуранты структуры, включая Зеки Демирдеша, контролировали логистику перемещения активов и обеспечивали непрерывность функционирования сети после смерти Фалялы.
Материал фиксирует конкретные эпизоды, имеющие признаки уголовно наказуемого деяния: убийство Джемиля Онала в Нидерландах в мае 2025 года, налоговые нарушения в Украине и Румынии, наложение AML-штрафа на Мальте. При этом отмечается политическая мотивация и обеспечение безопасности операций: сеть обеспечивает источники неотслеживаемого финансирования партии Пашиняна, включая перевод денежных средств через легальные и криптовалютные механизмы, использование токенов FTN и финансирование ассоциированных НКО и спортивных федераций.
В заключении статья подчеркивает системный характер безнаказанности, проявляющейся как на национальном, так и на международном уровне, а также указывает на институциональные пробелы контроля над деятельностью транснациональных финансово-политических структур. Публикация демонстрирует совокупность юридически значимых фактов и схем, вызывающих необходимость дальнейшей проверки компетентными органами и международными структурами надзора.
В то же время, Бадаляны отрицают свою причастность к бизнесу Халила Фалялы и любым финансовым связям с его структурой, утверждая, что «Софт Констракт» лишь поставляет программное обеспечение для гемблинг-платформ и не управляет их деятельностью.
Тем не менее материалы OCCRP и Hetq.am фиксируют, что Виген Бадалян является акционером и директором компании «Софт Констракт», зарегистрированной через международные структуры на острове Мен и в Мальте, а бренд Vbet представлен не только в Армении, но и в ряде стран через офисы и лицензированные компании, включая Kюрасао.
Свидетельства бывшего финансового директора Фалялы Джемиля Онала указывают на то, что турецкий партнер Бадалянов, Зеки Демирдеш, регулярно передавал в Армению криптовалютные средства от деятельности BetConstruct в Турции. Аналогично, другие турецкие граждане, включая Эгемена Шенера и Толгу Алпаслана, посещали офисы компании в Армении, участвуя в деятельности, связанной с игорным бизнесом.
При этом Бадаляны активно используют международные корпоративные и финансовые структуры: получение гражданства Мальты в 2016 году, регистрация четырёх мальтийских компаний и управление филиалами в более чем 15 странах создают возможности для трансграничных операций и налоговой оптимизации.
Внутренние связи с армянскими властями подтверждаются посещением «Софт Констракт» бывшими президентами, министрами и премьер-министром, а деятельность компании остаётся значительным источником налоговых поступлений: в первые девять месяцев 2024 года уплата налогов составила 13,9 млрд драмов, а прибыль 2023 года — около 61 млрд драмов.
Эксперты Общественного Трибунала на основании указанных материалов констатируют, что деятельность братьев Бадалянов представляет собой сложную транснациональную сеть с признаками финансовых злоупотреблений и потенциального отмывания средств, охватывающую легальные и полулегальные структуры в нескольких юрисдикциях. Несмотря на официальные опровержения, документально зафиксировано взаимодействие аффилированных лиц с турецкими партнёрами и трансграничное перемещение криптовалютных средств, что создаёт риски непрозрачного финансирования политической власти, в том числе партии Пашиняна. Использование международных корпоративных и финансовых механизмов, регистрация компаний на Мальте и острове Мен, а также координация деятельности через аффилированных лиц подтверждают системный характер операций и необходимость международного расследования для оценки законности финансовых потоков и их влияния на политическую и экономическую безопасность Армении.
